官司缠身的Tether,依旧乘风破浪

2020-09-10 金色财经 14510浏览

在有关iFinex争议的最新法院命令中,纽约法官Joel M. Cohen要求iFinex与纽约州总检察长办公室(NYAG)在下周四9月17日进行视频会议。iFinex和NYAG都必须在9月14日之前提交不超过三页的信函,详细说明其立场。

据悉,自2019年4月纠纷开始以来,NYAG一直试图迫使iFinex的分支机构Bitfinex和Tether出示他们之间业务往来的相关文件。NYAG声称,iFinex将两者之间的资金混合在一起,利用Tether来掩盖Bitfinex 8.5亿美元的亏损。

NYAG称,这些文件是调查的关键。Bitfinex和Tether一直以管辖权问题和其他理由不同意,试图避免提交文件。

NYAG在要求Bitfinex和Tether交出所要求的文件方面赢得了一项裁决。iFinex后来对该决定提出上诉,但在7月份败诉,给了Bitfinex和Tether 60天的时间来提交文件。随着最后期限过去,尚未提出一个解决方案,NYAG提出要求现在定于下周召开会议。

8.5亿究竟怎么回事?

2019年4 月,NYAG 曾指控 Bitfinex 挪用 8.5 亿美元填补亏损,并涉嫌在纽约州发行非法证券,而且是非注册证券运营商。当时 Bitfinex 很快做出回应称,8.5 亿美元没丢而是暂时被查封和保护,且 NYAG 的指控并不合理,因为交易所在争议期间并没有在纽约运营,“NYAG 的法庭文件是恶意撰写的,充斥着虚假的断言”。

双方各执一词,互不相让。7 月初,纽约总检察长办公室提交了 Bitfinex 与 Tether 案件的最新证据,以证明二者一直在为纽约地区的客户提供服务,就在半年前(2018 年 12 月 18 日),还有纽约的客户登录进入其交易平台,“Bitfinex 与纽约有千丝万缕的联系”。此前 NYAG 就表示,Bitfinex 存在违反纽约法律和欺骗纽约居民的行为。

NYAG 还指出:被调查者多次聘请纽约的公司协助他们实现业务目标,包括向市场发表有关 Bitfinex 交易平台运营和 Tether 由现金支持的声明;被调查者在 2019 年在至少一家位于纽约的虚拟货币交易公司中开设了交易账户。

对此,Bitfinex 做出最新回应表示,公司的“纽约客户”实为外国实体公司。

在 Bitfinex 与纽约总检察长办公室陷入僵局时,纽约最高法院曾介入案件,并于 5 月 16 日公布对 Bitfinex 事件的裁决意见书。意见书指出,Bitfinex 和 Tether 可以继续其正常的商业活动,但除正常业务外,Tether 不得将其资金储备借给 Bitfinex 或其他任何一方。

双方你来我往,至今“Bitfinex 与纽约总检察长办公室”的案子仍悬而未决。

另一起官司:集体诉讼

树大招风,Tether及Bitfinex在近期还有另外一起官司缠身。

2020年9月5日,Tether及Bitfinex要求法院驳回一项诉讼,该诉讼指控这两家公司合谋操纵比特币市场。在辩护中,Bitfinex和Tether称,原告没有提供足够的证据来支持他们的主张。

这起集体诉讼最初是由五名加密货币交易员提起的,他们声称Tether在5年的时间里发行了价值超过30亿美元的USDT,而代币并没有得到公司银行账户中资金的完全支持。然后,Bitfinex用这些USDT代币在二级市场上购买比特币等其他加密货币,以抬高价格。

该诉讼的依据为,Tether和Bitfinex的行动导致了2017年的泡沫,总市值达到7940亿美元的惊人水平,随后泡沫破裂。

原告进一步声称,市场操纵让他们付出了代价,因为他们后来以高价购买了加密货币。鉴于这是一起集体诉讼,美国任何因价格上涨而受到伤害的投资者都有权代表此案。

结语

受疫情以及DeFi火热的影响,今年稳定币市场继续呈爆炸式增长,创历史新高。其中以 Tether等与美元价值锚定,并且交易门槛较低的稳定币在数字货币中脱颖而出,其市场增发供应量持续增长。

USDT为例,根据Longhash数据显示,除美联储宣布降息前后外、自 3 月初疫情在美国爆发至四月中旬疫情高峰期基本处于全程溢价交易,且交易价格波动和美元指数波动具有一定关联趋势。

截至发稿时,Tether市值位列加密货币市场第三,为144.55亿美元。

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